






Գրանցվել
Թեմաների բովանդակությանը, ստուգողական հարցերին հասանելիություն ստանալու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում:

Ընտրել թեմաները
Հաշվետու անձինք կարող են ընտրել իրենց գործունեությանը համապատասխան թեմաներ։

Սովորել
Սովորորել՝ օգտագործելով ինտերակտիվ ստուգողական հարցեր
Թեմաներ
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունները, դրանց ծագումը, իրականացման փուլերը և հան...
Бесплатный
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր մարմինը և դրա իրավասությունները...
Бесплатный
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում է ֆինանսական հաստատությունների և ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են իրավաբանական անձանց գործունեության թափանցիկության, մասնավորապես՝ իրավաբանական անձանց գրանցման և իրական շ...
Бесплатный
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում է ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն հաշվետվություն տրամադրող անձանց շրջանակը, ինչպես նաև այդ անձան...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում է հաշվետվություն տրամադրող անձանց գործունեության ինստիտուցիոնալ կարգավորումը, մասնավորապես՝ ՓԼ/ԱՖ կանխարգել...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից լիազոր մարմնին տեղեկացման ենթակա գործարքները և գործարար հարաբերու...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի հասկացությունը և տեսակները, դրանց առնչվող՝ ռիսկերի ...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից իրականացվող հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության միջոցառումները, դր...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործառնությունների և հաճախորդների որոշակի տեսակներ, որոնք ՓԼ/ԱՖ տեսանկյունից առավել խոցելի են և պետք է ե...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, այդ մասին լիազոր մարմնին հաշվետվություն ներկայ...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործարքների և գործարար հարաբերությունների կասեցմանը, մերժմանը և դադարեցմանը ներկայացվող ներպետական և միջ...
Бесплатный
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ահաբեկչության հետ կապված անձանց ցանկերում ներառելու և ցանկերից հանելու, ...
Бесплатный
Կայքի վիճակագրություն
Օգտվողներ
Թեմաներ
Բաժիններ
Ստուգողական հարցեր