«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու, sfsdfsdf, Անհատ ձեռնարկատեր հաշվապահներ և հաշվապահական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորներ և աուդիտորական գործունություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող լիազորված մարմին, Ապահովագրական (վերաապահովագրական) ընկերություններ, ապահովագրական (վերաապահովագրական) միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի իրականացնող անձիք, Բանկեր, Գրավատներ , Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող անձիք, Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, արվեստի գործերի դիլերներ և սակարկությունների կազմակերպիչներ, Ինտերակտիվ - ստուգողական հարցեր, Իրավաբանական անձանց գրանցող պետական մարմին, Ներդրումային ընկերություններ («Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձիք), Նոտարներ, Շահումով խաղ` ներառյալ ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձինք և խաղատներ, Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձիք, Վարկային կազմակերպություններ, Վիճակախաղ կազմակերպող անձինք, Փաստաբաններ, իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերեր և իրավաբանական անձինք

Թեմա 1. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային և ազգային համատեքստը

Instructor

ՖԴԿ

388 Students enrolled

Description
Curriculum

Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությունները, դրանց ծագումը, իրականացման փուլերը և հանցակազմը, ինչպես նաև այդ հանցագործությունների դեմ պայքարի համակարգի ընդհանուր նկարագիրը ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային համատեքստում:

Գլուխ 1.1. Փողերի լվացման երևույթի նկարագիրը