Թեմա 3. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում սահմանված վարչական պատասխանատվությունը
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում է ֆինանսական հաստատությունների և ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի պահանջների չկատարման, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավվածության համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը:
Գլուխ 3.1. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների չկատարման համար վարչական պատասխանատվությունը և պատասխանատվության միջոցները կիրառող մարմինները
1
Գլուխ 3.1. Նկարագրություն
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 3.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
3
Բաժին 3.1.1. Ֆինանսական հաստատությունների պատասխանատվությունը
4
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 3.1.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
5
Բաժին 3.1.2. Իրավաբանական անձ ՆՈՖԳՏՄ-ների պատասխանատվությունը
6
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 3.1.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
7
Բաժին 3.1.3. Ֆիզիկական անձ ՆՈՖԳՏՄ-ների պատասխանատվությունը
8
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 3.1.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Գլուխ 3.2. ՓԼ/ԱՖ մեջ ներգրավվածության համար իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվությունը
1
Գլուխ 3.2. Նկարագրություն
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 3.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
1
Թեմա 3. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում սահմանված վարչական պատասխանատվությունը