Թեմա 2. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր և վերահսկող մարմինները
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր մարմինը և դրա իրավասությունները, ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը, լիազոր մարմնի կողմից տեղեկությունների պաշտպանությունը, ներպետական և միջազգային համագործակցությունը, ինչպես նաև փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինները:
Գլուխ 2.1. Լիազոր մարմինը
1
Բաժին 2.1.1. Լիազոր մարմնի սահմանումը
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1․1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
3
Բաժին 2.1.2. Լիազոր մարմնի իրավասությունները
4
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1․2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
5
Բաժին 2.1.3. Լիազոր մարմնի կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերը
6
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
7
Բաժին 2.1.4. Լիազոր մարմնի կողմից տեղեկությունների պաշտպանությունը
8
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1.4 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
9
Բաժին 2.1.5. Ներպետական համագործակցությունը
10
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1.5 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
11
Բաժին 2.1.6. Միջազգային համագործակցությունը
12
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 2.1.6 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Գլուխ 2.2. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինները
1
Գլուխ 2.2
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 2.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
1
Թեմա 2. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր և վերահսկող մարմինները