Թեմա 9. Հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից իրականացվող ՀՊՈՒ միջոցառումները

Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից իրականացվող հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության միջոցառումները, դրանց իրականացման տարբեր ռեժիմները, հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության վերաբերյալ տեղեկությունների թարմացման, լիազորված անձանց և իրական շահառուների բացահայտման վերաբերյալ պահանջները:

Գլուխ 9.1. Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը

1
Գլուխ 9.1 Նկարագրություն
2
Բաժին 9.1.1. ՀՊՈՒ սահմանումը և իրականացման դեպքերը
3
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.1.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
4
Բաժին 9.1.2. Հաճախորդի նույնականացումը և ինքնության ստուգումը, դրանց իրականացման ժամկետները
5
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.1.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
6
Բաժին 9.1.3. Հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները
7
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.1.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
8
Բաժին 9.1.4. Հաճախորդի գործարար բնութագիրը, գործարար հարաբերության նպատակը և նախատեսվող բնույթը պարզելը
9
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.1.4 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
10
Բաժին 9.1.5. Գործարար հարաբերության ընթացիկ պատշաճ ուսումնասիրությունը (գործարքների դիտանցումը)
11
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.1.5 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Գլուխ 9.2. ՀՊՈՒ-ի ռեժիմները

1
Գլուխ 9.2. Նկարագրություն
2
Բաժին 9.2.1. Հաճախորդի ստանդարտ ուսումնասիրությունը
3
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.2.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
4
Բաժին 9.2.2. Հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրությունը
5
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.2.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
6
Բաժին 9.2.3. Հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրությունը
7
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.2.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Գլուխ 9.3. ՀՊՈՒ տեղեկությունների թարմացումը

1
Գլուխ 9.3. Նկարագրություն

Գլուխ 9.4. ՀՊՈՒ շրջանակներում իրականացվող այլ միջոցառումներ

1
Գլուխ 9.4 Նկարագրություն
2
Բաժին 9.4.1. Լիազորված անձի առկայությունը պարզելը
3
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.4.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
4
Բաժին 9.4.2. Իրական շահառուին պարզելը
5
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.4.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
6
Բաժին 9.4.3. Կենսական շահերի կենտրոնը պարզելը
7
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 9.4.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Գլուխ 9.5. ՀՊՈՒ-ի նպատակով երրորդ անձանցից ստացված տվյալների օգտագործումը

1
Գլուխ 9.5 Նկարագրություն
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 9.5 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Գլուխ 9.6. Առկա հաճախորդների մասով ՀՊՈՒ-ի իրականացումը

1
Գլուխ 9.6 Նկարագրություն
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 9.6 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

1
Թեմա 9. Հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից իրականացվող ՀՊՈՒ միջոցառումները
20 հարցեր
Մասնակիցներ: 34 ․
Բաժիններ և ստուգողական հարցեր: 30