Իրավաբանական անձանց պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը նախատեսված է. • Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայով (Վարշավայի կոնվենցիա) • ՖԱԹՖ-ի հանձնարարականներով

ՓԼ/ԱՖ մեջ ներգրավվածության համար իրավաբանական անձանց նկատմամբ վարչական պատասխանատվությունը կիրառվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

Այո, քանի որ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն` ՓԼ/ԱՖ ներգրավվածության համար պատասխանատվության կարող են ենթարկվել ՀՀ-ում գրանցված կամ գործունեություն իրականացնող անձինք: