Հաշվետվություն տրամադրող անձը հաճախորդի գործարար բնութագիրը պարզում է՝ հիմնվելով այնպիսի տեղեկությունների վրա, ինչպիսիք են, օրինակ, հաճախորդի. • Գործունեության բնույթը, • Ազդեցությունը և նշանակալիությունը, • Գործարար հարաբերությունների և միանգամյա գործարքների առկա և ակնկալվող շարժը, • Գործունեության ծավալները և ոլորտները, • Լիազորված անձանց և իրական շահառուների ինքնության և փոխկապակցվածության բնույթը, • Հաճախորդի՝ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ լինելու հանգամանքը: