Թեմա 11. Կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու, այդ մասին լիազոր մարմնին հաշվետվություն ներկայացնելու և կատարված վերլուծության արդյունքների փաստաթղթավորմանն ու պահպանմանը ներկայացվող պահանջները:
Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության բացահայտումը և այդ մասին լիազոր մարմնին հաշվետվությունների տրամադրումը ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համակարգի առանցքային տարրն է, որ արտացոլում է վերջինի հիմնական նպատակը, այն է՝ նպաստել հանցագործությունների բացահայտմանը և կանխարգելմանը, ապահովել ֆինանսական համակարգի կայունությունը:
1
Գլուխ 11.1. Գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու և ԿԳՀ տրամադրելու պահանջը
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 11.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
3
Գլուխ 11.2. Գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասկածելի որակելու գործընթացը
4
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 11.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
5
Բաժին 11.2.1. Ներքին և արտաքին ազդակները
6
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 11.2.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
7
Բաժին 11.2.2. Կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության չափանիշները
8
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 11.2.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
9
Բաժին 11.2.3. Տիպաբանությունները
10
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 11.2.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
11
Գլուխ 11.3. Վերլուծության արդյունքների փաստաթղթավորումը
12
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 11.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
1
Թեմա 11. Կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ