Թեմա 10. Գործառնությունների և հաճախորդների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջները
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործառնությունների և հաճախորդների որոշակի տեսակներ, որոնք ՓԼ/ԱՖ տեսանկյունից առավել խոցելի են և պետք է ենթարկվեն ավելի խիստ կարգավորման ու վերահսկողության: Այս նպատակով հաշվետվություն տրամադրող անձինք, ելնելով իրենց սեփական ռիսկերի գնահատումից, պետք է մշակեն, ներդնեն և կիրառեն համապատասխան իրավական ակտեր, որոնք կսահմանեն նման գործառնություններից և հաճախորդների առանձին տեսակներից բխող ռիսկերի բացահայտման, կանխարգելման և զսպման, ինչպես նաև հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացակարգեր:
1
Գլուխ 10.1. ՀՊՈՒ-ին խոչընդոտող գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների և արժեթղթերի արգելքը
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
3
Գլուխ 10.2. Կեղծ բանկային գործունեության արգելքը
4
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
5
Գլուխ 10.3. Առանց առերես շփման գործարքները
6
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
7
Գլուխ 10.4. Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց հետ գործարքները և գործարար հարաբերությունները
8
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.4 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
9
Բաժին 10.4.1. Ընթացիկ հավելյալ դիտարկումը
10
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 10.4.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
11
Գլուխ 10.5. Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերությունները
12
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.5 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
13
Գլուխ 10.6. Դրամական փոխանցումների հետ կապված պարտականությունները
14
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.6 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
15
Գլուխ 10.7. Օտարերկրյա մասնաճյուղերին և ներկայացուցչություններին ներկայացվող պահանջները
16
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.7 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
1
Թեմա 10. Գործառնությունների և հաճախորդների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջները