Հաճախորդների նույնականացումը և ինքնության ստուգումը կատարվում է պետական իրավասու մարմնի կողմից տրված արժանահավատ ու վավեր փաստաթղթերի և այլ տեղեկությունների հիման վրա:

Ֆիզիկական անձի հաշվառման հասցեն պարզվում է դրա առկայության դեպքում:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերաբերյալ ձեռք բերվող տեղեկությունները պետք է առնվազն ներառեն տեղեկան ինքնակառավարման մարմնի լրիվ պաշտոնական անվանումը և երկիրը:

Հաշվետվություն տրամադրող անձինք պարտավոր են հաճախորդի նույնականացման և ինքնության ստուգման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկությունները թարմացնել ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ: