Թեմա 10. Գործառնությունների և հաճախորդների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջները
Instructor
ՖԴԿ
114
Students
enrolled
- Description
- Curriculum
Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են գործառնությունների և հաճախորդների որոշակի տեսակներ, որոնք ՓԼ/ԱՖ տեսանկյունից առավել խոցելի են և պետք է ենթարկվեն ավելի խիստ կարգավորման ու վերահսկողության: Այս նպատակով հաշվետվություն տրամադրող անձինք, ելնելով իրենց սեփական ռիսկերի գնահատումից, պետք է մշակեն, ներդնեն և կիրառեն համապատասխան իրավական ակտեր, որոնք կսահմանեն նման գործառնություններից և հաճախորդների առանձին տեսակներից բխող ռիսկերի բացահայտման, կանխարգելման և զսպման, ինչպես նաև հավելյալ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնելու ընթացակարգեր:
-
1
Գլուխ 10.1. ՀՊՈՒ-ին խոչընդոտող գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների և արժեթղթերի արգելքը -
2
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
3
Գլուխ 10.2. Կեղծ բանկային գործունեության արգելքը
-
4
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.2 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
5
Գլուխ 10.3. Առանց առերես շփման գործարքները
-
6
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.3 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
7
Գլուխ 10.4. Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց հետ գործարքները և գործարար հարաբերությունները
-
8
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.4 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
9
Բաժին 10.4.1. Ընթացիկ հավելյալ դիտարկումը
-
10
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲԱԺԻՆ 10.4.1 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
11
Գլուխ 10.5. Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերությունները
-
12
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.5 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
13
Գլուխ 10.6. Դրամական փոխանցումների հետ կապված պարտականությունները
-
14
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.6 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
15
Գլուխ 10.7. Օտարերկրյա մասնաճյուղերին և ներկայացուցչություններին ներկայացվող պահանջները
-
16
ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԳԼՈՒԽ 10.7 ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Course details
Lectures
16
Quizzes
1
Popular courses
