«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու, Անհատ ձեռնարկատեր հաշվապահներ և հաշվապահական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորներ և աուդիտորական գործունություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, Ապահովագրական (վերաապահովագրական) ընկերություններ, ապահովագրական (վերաապահովագրական) միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի իրականացնող անձիք, Բանկեր, Գրավատներ , Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող անձիք, Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, արվեստի գործերի դիլերներ և սակարկությունների կազմակերպիչներ, Ինտերակտիվ - ստուգողական հարցեր, Ներդրումային ընկերություններ («Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձիք), Նոտարներ, Շահումով խաղ` ներառյալ ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձինք և խաղատներ, Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձիք, Վարկային կազմակերպություններ, Վիճակախաղ կազմակերպող անձինք, Փաստաբաններ, իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերեր և իրավաբանական անձինք

Թեմա 2. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր և վերահսկող մարմինները

Учитель

ՖԴԿ

145 Students Поступил

Описание
Учебный план

Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում լիազոր մարմինը և դրա իրավասությունները, ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը, լիազոր մարմնի կողմից տեղեկությունների պաշտպանությունը, ներպետական և միջազգային համագործակցությունը, ինչպես նաև փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինները:

Գլուխ 2.1. Լիազոր մարմինը