Պարտավո՞ր է արդյոք բանկը լիազոր մարմնին ներկայացնել հաճախորդի հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ, եթե առկա են կասկածներ, որ հաճախորդը ներգրավված է ՓԼ/ԱՖ մեջ:
Պատասխանը տեսնելու համար սեղմեք նկարի վրա
Այո, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հաշվետվություն տրամադրող անձը պարտավոր է օրենքին և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերին համապատասխան լիազոր մարմնին ներկայացնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ սահմանված տեղեկություններ, այդ թվում՝ օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ:
