«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կարգավորվող շուկայի արժեթղթերի կենտրոնացված պահառու, Անհատ ձեռնարկատեր հաշվապահներ և հաշվապահական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատեր աուդիտորներ և աուդիտորական գործունություն իրականացնող իրավաբանական անձինք, Ապահովագրական (վերաապահովագրական) ընկերություններ, ապահովագրական (վերաապահովագրական) միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի առուվաճառքի գործունեություն իրականացնող անձիք, Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառքի իրականացնող անձիք, Բանկեր, Գրավատներ , Դրամական (փողային) փոխանցումներ իրականացնող անձիք, Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, արվեստի գործերի դիլերներ և սակարկությունների կազմակերպիչներ, Ինտերակտիվ - ստուգողական հարցեր, Ներդրումային ընկերություններ («Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձիք), Նոտարներ, Շահումով խաղ` ներառյալ ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձինք և խաղատներ, Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձիք, Վարկային կազմակերպություններ, Վիճակախաղ կազմակերպող անձինք, Փաստաբաններ, իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերեր և իրավաբանական անձինք

Թեմա 3. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում սահմանված վարչական պատասխանատվությունը

Учитель

ՖԴԿ

120 Students Поступил

Описание
Учебный план

Սույն թեմայի շրջանակներում ներկայացվում է ֆինանսական հաստատությունների և ՆՈՖԳՏՄ-ների կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի պահանջների չկատարման, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավվածության համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը:

Գլուխ 3.1. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի պահանջների չկատարման համար վարչական պատասխանատվությունը և պատասխանատվության միջոցները կիրառող մարմինները