Թեմա 1. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջազգային և ազգային համատեքստը
Թեմա 4. Իրավաբանական անձանց թափանցիկությունը
Թեմա 5. Հաշվետվություն տրամադրող անձինք և դրանց հաշվառումը
Թեմա 6. Հաշվետվություն տրամադրող անձանց գործունեության ինստիտուցիոնալ կարգավորումը
Թեմա 7. Հաշվետվականությունը, տեղեկությունների ներկայացումը և պահպանումը
Թեմա 8. Ռիսկերը և դրանց առնչվող պարտականությունները
Թեմա 9. Հաշվետվություն տրամադրող անձի կողմից իրականացվող ՀՊՈՒ միջոցառումները
Թեմա 10. Գործառնությունների և հաճախորդների առանձին տեսակներին ներկայացվող պահանջները
Թեմա 11. Կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ
Թեմա 12. Գործարքների և գործարար հարաբերությունների կասեցումը, մերժումը և դադարեցումը
Թեմա 13. Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումները